Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.12.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2022г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о досрочном погашении размещенных дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») облигаций.
2. Утверждение Бюджета АО «Главная дорога» на 2023 год.
3. Принятие решения о приобретении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») размещённых акций.
4. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи акций между АО «Главная дорога» и АО «Новая концессионная компания» (дочерним обществом АО «Главная дорога»).
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 07 » декабря 20 22 г.